Agentes de la Policía Nacional han detenido por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y asociación ilícita a 16 personas, catorce de nacionalidad española y dos originarias de Uruguay, que integraban un grupo organizado dedicado a la falsificación de gran calidad de DNIs con los que solicitaban tarjetas de crédito y adquirían productos de electrónica, informática, muebles, video, fotografía y vehículos. El grupo estaba jerarquizado y cada miembro tenía asignada una tarea específica. Las detenciones se han llevado a cabo en Cerdanyola, Ripollet, Barcelona, Sant Adrià de Besós, Viladecans, Santa Coloma de Gramanet, Castelldefels, Sabadell, Manresa y Lloret de Mar.
Las investigaciones se iniciaron hace varios meses cuando agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sabadell recibieron informaciones en relación con las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo por unos individuos que, utilizando Documentos Nacional de Identidad de formato anterior al actual falsificados, venían operando en diferentes entidades bancarias, financieras y establecimientos comerciales de Barcelona y provincia, obteniendo fraudulentamente toda clase de artículos y dinero en efectivo.
Las investigaciones se iniciaron hace varios meses cuando agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sabadell recibieron informaciones en relación con las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo por unos individuos que, utilizando Documentos Nacional de Identidad de formato anterior al actual falsificados, venían operando en diferentes entidades bancarias, financieras y establecimientos comerciales de Barcelona y provincia, obteniendo fraudulentamente toda clase de artículos y dinero en efectivo.
Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes permitieron determinar que se trataba de un grupo organizado, jerarquizado y con un reparto especifico de funciones entre los diferentes miembros. Así, unos se encargaban del trabajo técnico de la falsificación de DNIs, otros llevaban a cabo las operaciones fraudulentas en entidades bancarias o establecimientos comerciales y otros daban salida al mercado de los productos obtenidos, como es el caso de los vehículos adquiridos con documentaciones y nóminas falsas.
Alta calidad de las falsificaciones
Fuentes policiales han destacado que las falsificaciones llevadas a cabo son de gran calidad, presentando características y medidas de seguridad aparentemente idénticas a los fabricados por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, como son el dibujo relieve del exterior plastificado o las fluorescencias ultravioletas. Los documentos eran elaborados a partir de identidades de terceras personas que habían extraviado o les habían sustraído el DNI o simplemente copiado sus datos, incorporándole la fotografía del miembro del grupo que llevaría a cabo las operaciones ilícitas.
Fuentes policiales han destacado que las falsificaciones llevadas a cabo son de gran calidad, presentando características y medidas de seguridad aparentemente idénticas a los fabricados por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, como son el dibujo relieve del exterior plastificado o las fluorescencias ultravioletas. Los documentos eran elaborados a partir de identidades de terceras personas que habían extraviado o les habían sustraído el DNI o simplemente copiado sus datos, incorporándole la fotografía del miembro del grupo que llevaría a cabo las operaciones ilícitas.
Con las documentaciones falsificadas solicitaban la apertura de cuentas bancarias y la correspondiente tarjeta de crédito. Con ella realizaban las compras fraudulentas en establecimientos comerciales e Internet, solicitud de créditos al consumo, altas de línea de telefonía móvil y adquisición de terminales de alta gama o incluso adquisición de automóviles. Consecuentemente los correspondientes cargos llegaban a las personas a las cuales les había sido usurpada la identidad.
Connivencia de establecimientos
Los vehículos adquiridos mediante financiación fraudulenta eran entregados a miembros de la organización que disponían de, al menos, tres establecimientos de compra-venta. Los automóviles eran vendidos a un precio bastante inferior al que correspondería, siendo todo el beneficio para los estafadores, ya que su adquisición no les había supuesto coste alguno, e importante para el comerciante cómplice quien puede venderlo rápidamente a un precio inferior al del mercado legal. La investigación ha permitido esclarecer operaciones al menos con catorce vehículos empleando este método.
Los vehículos adquiridos mediante financiación fraudulenta eran entregados a miembros de la organización que disponían de, al menos, tres establecimientos de compra-venta. Los automóviles eran vendidos a un precio bastante inferior al que correspondería, siendo todo el beneficio para los estafadores, ya que su adquisición no les había supuesto coste alguno, e importante para el comerciante cómplice quien puede venderlo rápidamente a un precio inferior al del mercado legal. La investigación ha permitido esclarecer operaciones al menos con catorce vehículos empleando este método.
Los responsables del grupo desarticulado empleaban en ocasiones amenazas y coacciones con otros miembros, generalmente personas con escasos medios de vida, para obligarles a realizar operaciones fraudulentas a favor de la organización.
En los registros domiciliarios practicados en Viladecans, Manresa y Lloret de Mar se han intervenido numerosos documentos de identidad españoles, italianos y franceses originales, falsificados y sustraídos, nóminas, útiles e informática para llevar a cabo las falsificaciones, cuatro vehículos, cuatro teléfonos móviles de alta gama y una ingente cantidad de documentación relacionada con las actividades ilícitas.
La operación continúa abierta para poder determinar el valor total de lo defraudado y su esclarecimiento.
